實威：公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/19

2.股東會召開日期:101/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5(本公司大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)100年度營業報告

(2)100年度監察人查核報告書

(3)修訂「董事會議事規範」

二、承認事項:

(1)承認100年度營業報告書及財務報表案

(2)承認100年度盈餘分配案

三、討論事項:

(1)購買董監責任保險案

(2)本公司擬申請股票上櫃並辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷之股份來源案，

擬請原股東放棄優先認購權利案

(3)修訂公司章部份條文案

(4)修訂公司相關辦法案:股東會議事規則、取得或處分資產處理程序、資金貸與他人

作業程序、背書保證作業程序

(5)解除本公司董事競業禁止案

四、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:101/04/07

6.停止過戶截止日期:101/06/05

7.其他應敘明事項:無