新資本於二零一二年六月十五日舉行之股東周年大會投票表決結果

董事會欣然公布，於二零一二年六月十五日舉行之股東周年大會上，股東以投票表決方式正式

通過載列於股東周年大會通告內之所有決議案。

茲提述新資本國際投資有公司（「本公司」）日期為二零一二年四月三十日之通函（「通函」）。除本公告另有界定外，本公告所用之詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然公布，於二零一二年六月十五日（星期五）上午十時正假座在中華人民共和國北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心10層舉行之股東周年大會上，股東以投票表決方式正式通過載列於日期為二零一二年四月三十日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）內之所有普通決議案及特別決議案（統稱「決議案」）。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司獲委任為股東周年大會擔任點票工作之監票員。載列於股東周年大會通告內之決議案投票表決結果如下：

普通決議案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份數目（概約百份比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　 反對
1.省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度
之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核
數師報告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

2.(a)重選張旭光先生為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

2.(b)重選滕榮松先生為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

2.(c)重選毛勇先生為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

2.(d)重選劉曉光先生為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

2.(e)重選王翔飛先生為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

2.(f)重選魯恭先生為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

2.(g)重選范仁達先生為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

2.(h)授權董事會厘定本公司董事之酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

3.委任執業會計師德勤?關黃陳方會計師行為本公司
核數師，并授權董事會厘定其酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

4.授予董事有關發行不超過本公司已發行股本20%股
份之一般授權。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

5.授予董事有關購回不超過本公司已發行股本10%股
份之一般授權。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

6.引伸有關發行不超過本公司所購回股份數目之額外
股份之一般授權。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)
由於有超過一半票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為普通決議案。

特別決議案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份數目（概約百份比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　 反對
7.批準更改公司名稱。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,223,621,360(100.00%)　　0(0.00%)

由於有超過百分之七十五的票數贊成此項決議案，該項決議獲正式通過為特別決議案。

附注：決議案全文載於股東周年大會通告內。

於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份之數目為2,902,215,360股，亦為賦予股東權利出席股東周年大會并於會上就所有決議案表決之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會，但須根據上市規則第13.40條所載，於股東周年大會上放棄表決贊成決議案。概無任何股東須根據上市規則之規定，於股東周年大會上放棄投票。概無任何人士於通函內之股東周年大會通告之中表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票。任何股東於股東周年大會上就任何提呈之決議案進行投票表決時不受任何投票限制。

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