宏亞食品：董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/24

2.股東會召開日期:105/06/22

3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號（本公司建國廠）

4.召集事由:

一、討論事項：修正「公司章程」案。

二、報告事項：

(1)104年度營業狀況報告。

(2)監察人審查104年度決算表冊報告。

(3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告(依新章程)。

(4)說明股東提案未列入股東常會議案之理由。

(5)誠信經營守則訂定報告。

(6)道德行為準則訂定報告。

(7)企業社會責任實務守則訂定報告。

(8)公司治理實務守則訂定報告。

(9)其他報告。

三、承認事項：

(1)104年度營業報告書及財務報表案。

(2)104年度盈餘分配案。

四、討論事項：

修訂公司章程部分條文案。

五、選舉事項：全面改選董事及監察人案。

六、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/24

6.停止過戶截止日期:105/06/22

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，

持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百

字為限。本公司擬訂於105年4月18日至105年4月28日止

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

105年4月28日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會

提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：宏亞

食品股份有限公司財務部，新北市新店區寶興路45巷8弄3號

5樓，聯絡電話：02-29180786。