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第二條 第17款
1.董事會決議日期:105/02/24
2.股東會召開日期:105/06/22
3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號（本公司建國廠）
4.召集事由:
一、討論事項：修正「公司章程」案。
二、報告事項：
(1)104年度營業狀況報告。
(2)監察人審查104年度決算表冊報告。
(3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告(依新章程)。
(4)說明股東提案未列入股東常會議案之理由。
(5)誠信經營守則訂定報告。
(6)道德行為準則訂定報告。
(7)企業社會責任實務守則訂定報告。
(8)公司治理實務守則訂定報告。
(9)其他報告。
三、承認事項：
(1)104年度營業報告書及財務報表案。
(2)104年度盈餘分配案。
四、討論事項：
修訂公司章程部分條文案。
五、選舉事項：全面改選董事及監察人案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/24
6.停止過戶截止日期:105/06/22
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，
持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百
字為限。本公司擬訂於105年4月18日至105年4月28日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
105年4月28日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：宏亞
食品股份有限公司財務部，新北市新店區寶興路45巷8弄3號
5樓，聯絡電話：02-29180786。
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