沈陽公用董事名單與其角色和職能

瀋陽公用發展股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事　　　　　　　　　　　非執行董事
安慕宗（董事長）　　　　　　　包怡強
王再興　　　　　　　　　　　　張蕾蕾
王暉（行政總裁）
周家和　　　　　　　　　　　　獨立非執行董事
　　　　　　　　　　　　　　　王啟達
　　　　　　　　　　　　　　　陳銘燊
　　　　　　　　　　　　　　　蔡連軍
　　　　　　　　　　　　　　　魏潔生

董事會設立3個董事會轄下委員會（均由董事會成員組成）。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事會轄下/委員會董事　　審核委員會　　薪酬委員會　　提名委員會　　
安慕宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C　　　　　　
包怡強　　　　　　　　　　　　　　　　　　M　　　　　　
蔡連軍　　　　　　　　　　　M　　　　　 C　　　　　　 M　　　　　　
王啟達　　　　　　　　　　　C　　　　　　
魏潔生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 M　　　　　　
陳銘燊　　　　　　　　　　　M　　　　　 M　　　　　　　　　　　　

C 有關董事會轄下委員會之主席
M 有關董事會轄下委員會之成員

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