數碼視訊(300079)2012年第一次臨時股東大會網絡投票的提示性公告

數碼視訊(300079)2012年第一次臨時股東大會網絡投票的提示性公告

證券代碼：300079 證券簡稱：數碼視訊 公告編號：2012-077
北京數碼視訊科技股份有限公司
2012 年第一次臨時股東大會網絡投票的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
北京數碼視訊科技股份有限公司第二屆董事會第十九次會議于
2011 年 12 月 23 日以現場加通訊表決方式召開，會議審議通過了《關
于召開 2012 年第一次臨時股東大會的議案》，《關于召開 2012 年第
一次臨時股東大會的通知》已于 2011 年 12 月 23 日刊登于中國證券
監督管理委員會指定的信息披露網站。
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、股權登記日：2012 年 1 月 4 日
3、會議時間：
現場會議時間：2012 年 1 月 9 日上午 9：30；
網絡投票時間：2012 年 1 月 8 日--2012 年 1 月 9 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2012
年 1 月 9 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券
交易所互聯網系統投票的具體時間為 2012 年 1 月 8 日 15：00 至 2012
年 1 月 9 日 15：00 的任意時間。
4、現場會議召開地點：北京市海淀區中關村東路1號清華科技
園科技大廈A座27層新齋會議室
5、表決方式：現場投票方式和網絡投票相結合的方式。公司將
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形
式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券
交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
6、投票規則：本次股東大會提供現場投票和網絡投票兩種表決
方式，同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不
能重復投票。同一股份通過現場方式和網絡方式重復進行投票的，以
第一次投票結果為準。
7、出席會議對象
（1）截止 2012 年 1 月 4 日下午 15:00 在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人；
（2）本公司董事、監事及高級管理人員；
（3）因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人代為出
席。
二、會議審議事項
1、審議《關于新一代數字電視前端硬件系統開發及產業化項目
實施主體及實施地點變更的議案》。
2、審議《北京數碼視訊科技股份有限公司股票期權激勵計劃（草
案修訂稿）》。
2.1股票期權的激勵對象的確定依據與范圍
2.2激勵計劃的股票來源和股票數量；
2.3激勵對象獲授的股票期權分配情況；
2.4股票期權激勵計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日和
禁售期；
2.5股票期權的行權價格或行權價格的確定方法；
2.6激勵對象獲授權益、行權的條件；
2.7股票期權激勵計劃的調整方法和程序；
2.8股票期權會計處理；
2.9公司實行股票期權激勵計劃的程序、授予股票期權及激勵對
象行權的程序；
2.10公司與激勵對象各自的權利義務；
2.11公司、激勵對象發生異動時如何實施股票期權激勵計劃。
3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃
相關事宜的議案》；
4、審議《股票期權激勵計劃實施考核辦法》
5、審議《關于選舉第二屆監事會監事的議案》
三、會議登記辦法
1、登記時間：2012年1月6日（星期五）上午9 :00至11: 30，下
午13:30 至17:00
2、登記地點：北京市海淀區上地信息產業基地開拓路15號1幢 數
碼視訊大廈2層 董事會辦公室
3、登記辦法：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執
照復印件及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會
議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、
法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法人股東股票賬戶卡辦理
登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；
自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、
委托人股東賬戶卡、 委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜
帶上述文件的原件參加股東大會。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫
《參會股東登記表》（附件一），以便登記確認。傳真在2012年1月6
日17：00前送達公司董事會辦公室。來信請寄：北京市海淀區上地信
息產業基地開拓路15號1幢 數碼視訊大廈 郵編：100085（信封請注
明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。
四、股東參與網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以
通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票，投票程序如下：
（一）采用交易系統投票的投票程序：
1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2012
年1月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳證
券交易所新股申購業務操作。
2、股東投票代碼：365079；投票簡稱：數訊投票
3、股東投票的具體程序：
（1）買賣方向為買入投票；
（2）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，
以 100 元代表本次股東大會所有議案，以 1.00 元代表第 1 個需要表
決的議案事項，以 2.00 元代表第 2 個需要表決的議案事項，依此類
推，本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如
下表：
表決議案 對應的申
報價格
1 《關于新一代數字電視前端硬件系統 1.00 元
開發及產業化項目實施主體及實施地點變
更的議案》
2 《北京數碼視訊科技股份有限公司股 2.00 元
票期權激勵計劃（草案修訂稿）》
2.1股票期權的激勵對象的確定依據 2.01 元
與范圍
2.2 激勵計劃的股票來源和股票數量 2.02 元
2.3 激勵對象獲授的股票期權分配情 2.03 元
況
2.4 股票期權激勵計劃的有效期、授權 2.04 元
日、等待期、可行權日和禁售期
2.5 股票期權的行權價格或行權價格 2.05 元
的確定方法
2.6 激勵對象獲授權益、行權的條件 2.06 元
2.7 股票期權激勵計劃的調整方法和 2.07 元
程序
2.8 股票期權會計處理 2.08 元
2.9 公司實行股票期權激勵計劃的程 2.09 元
序、授予股票期權及激勵對象行權的程序
2.10 公司與激勵對象各自的權利義務 2.10 元
2.11 公司、激勵對象發生異動時如何 2.11 元
實施股票期權激勵計劃
3 《關于提請股東大會授權董事會辦理 3.00 元
股票期權激勵計劃相關事宜的議案》
4 《股票期權激勵計劃實施考核辦法》 4.00 元
5 《關于選舉第二屆監事會監事的議 5.00 元
案》
總議案 全部議案 100 元
（3）在委托股數項下填報表決意見，對應得申報股數如下
表決意見種類 對應申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）投票舉例：
股權登記日持有“數碼視訊”A 股的投資者，對議案一投贊成票
的，其申報如下：
投票代表 買賣方向 申報價格 申報股數
365079 買入 1.00 元 1 股
（5）投票注意事項：
①對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，
以第一次申報為準。
②不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動
撤單處理。
③如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00以后登錄深圳證
券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投
票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券
公司營業部查詢。
（二）采用互聯網投票的投票程序：
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》
的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
(1) 申請服務密碼的流程
登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊；填
寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成
功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
(2) 激活服務密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借
“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后
的半日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時
不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重
新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券
信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址
http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
(1) 登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會
列表”選擇“北京數碼視訊科技股份有限公司2012年一次臨時股東大
會投票”。
(2) 進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入
您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選
擇CA 證書登錄。
(3) 進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
(4) 確認并發送投票結果。
3、股東進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012
年1月8日15：00 至2012 年1月9日15：00 的任意時間。
五、其他事項
參加現場會議的股東住宿、交通等費用自理。
特此公告！
北京數碼視訊科技股份有限公司
董事會
2012 年 1 月 5 日
附件一
北京數碼視訊科技股份有限公司
2012 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號 持股數量：
聯系電話 電子郵箱：
聯系地址： 郵編：
附件二：
授權委托書
北京數碼視訊科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京數碼
視訊科技股份有限公司 2012 年第一次臨時股東大會，對以下議案以
投票方式按以下意見代為行使表決權：
表決意見
序號 議案內容
同意 反對 棄權
《關于新一代數字電視前端硬件
1 系統開發及產業化項目實施主體及實
施地點變更的議案》
《北京數碼視訊科技股份有限公
2
司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》
2.1股票期權的激勵對象的確定
依據與范圍
2.2激勵計劃的股票來源和股票
數量；
2.3激勵對象獲授的股票期權分
配情況；
2.4股票期權激勵計劃的有效期、
授權日、等待期、可行權日和禁售期；
2.5股票期權的行權價格或行權
價格的確定方法；
2.6激勵對象獲授權益、行權的條
件；
2.7股票期權激勵計劃的調整方
法和程序；
2.8股票期權會計處理；
2.9公司實行股票期權激勵計劃
的程序、授予股票期權及激勵對象行
權的程序；
2.10公司與激勵對象各自的權利
義務；
2.11公司、激勵對象發生異動時
如何實施股票期權激勵計劃。
《關于提請股東大會授權董事會
3 辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議
案》；
《股票期權激勵計劃實施考核辦
4
法》
《關于選舉第二屆監事會監事的
5
議案》
委托人若無明確指示，受托人可自行投票。
委托人（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：
身份證或營業執照號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
年 月 日

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：4006744482