銘鈺：本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/01/29

2.股東會召開日期:104/05/20

3.股東會召開地點:觀音工業區服務中心三樓禮堂

(桃園市觀音區工業五路三號)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一０三年度營業狀況報告。

(2)一０三年度審計委員會審查報告。

(二)承認事項：

(1)承認一０三年度決算表冊案。

(2)承認一０三年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)討論修訂『公司章程』部分條文案。

(2)討論盈餘轉增資發行新股案。

(3)討論解除新任董事代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/22

6.停止過戶截止日期:104/05/20

7.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容將於開會前至少四十日經董事會決議後補行公告。