晶讚：公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/04/09

2.股東會召開日期:101/06/25

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技五路二號

4.召集事由:

一.報告事項：(1) 100年度營業狀況報告。

(2) 監察人查核100年度決算表冊報告。

(3) 其他報告事項。

二.承認事項：(1) 承認本公司100年度決算表冊案。

　　　(2) 100年度盈餘分配案。

三.討論及選舉事項：

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4) 補選董事及獨立董事選舉案。

(5) 解除本公司補選董事及其法人代表人之競業禁止限制案。

四.其他議案或臨時動議。

五.散會。

5.停止過戶起始日期:101/04/27

6.停止過戶截止日期:101/06/25

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定

101年04月17日至04月27日止，受理持股百分之一以上股東提案及提

名獨立董事候選人名單。

受理提案處所：晶讚光電股份有限公司

（地址：新竹巿科學園區科技五路二號五樓，電話：03-5637218）

註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。