智泰科技：公告本公司董事會通過之重要議案

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/01/29

2.公司名稱:智泰科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司今日（104年01月29日）董事會通過之重要議案如下：

一、通過修訂「公司章程」案。

二、通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。

三、通過104年第1次臨時股東會召開案。

四、通過公司組織架構調整及范光照先生聘任案。

五、通過新聘財務經理案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。