三豐醫：公告本公司第九屆董事會第十三次會議決議召開九十九年第一次股東臨時會。

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/02/03

2.股東臨時會召開日期:99/04/01

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(台北辦公室大會議室)

4.召集事由:

1.討論及選舉事項：

(1)改選第十屆董事、監察人案。

(2)討論解除新任董事競業禁止案。

2.臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/03

6.停止過戶截止日期:99/04/01

7.其他應敘明事項:

1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於99/03/02日前親臨本公司

股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北巿中正區重慶南路一段

83號5樓），辦理過戶手續，掛號郵寄以99/03/02(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

2.本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於99/02/22日起至99/03/04止

受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

3.本次股東臨時會委書統計驗證機構為本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.