致伸：公告本公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/02/02

2.股東臨時會召開日期:99/03/30

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路669號(本公司會議室)

4.召集事由:

1.選舉事項：選舉本公司獨立董事及補選監察人案。

2.討論事項：新任董事競業禁止之解除案。

3.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/03/01

6.停止過戶截止日期:99/03/30

7.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出董事候選人名單，獨立董事應選名額2名，本公司99年第一次股東臨時會受理

獨立董事提名期間為99年2月3日起至99年2月12日止，其受理處所為致伸科技股份有限

公司(地址：台北市內湖區瑞光路669號，電話：(02) 2798-9008) 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.