工商銀行江西鷹潭分行,認真履行反洗錢反恐融資義務

根據人民銀行《關于開展“護航2009”反恐融資專項行動的通知》精神，工商銀行江西鷹潭分行認真履行反洗錢反恐融資義務，采取有效措施，防止恐怖勢力利用金融機構進行融資活動。

一、領導重視，及時下發通知。分行反洗錢工作領導小組辦公室在接到人民銀行關于開展“護航2009”反恐融資專項行動的通知后，非常重視，及時召集有關部門反洗錢工作人員，成立專項行動工作組，并下發了通知，提出工作要求，確保了反恐融資專項行動落到實處。

二、明確分工，落實責任。根據人民銀行的反洗錢、反恐融資工作職責和要求，為使本次反恐融資專項行動工作順利開展，該行按專業、按部門認真落實責任，明確各自的工作內容和職責，由各專業反洗錢小組牽頭部門具體抓落實，監察內控部組織協調、匯總情況報告。

三、加強領導，明確工作要求。要求各支行、網點加強領導，采取必要措施，加強反洗錢工作，認真履行反洗錢工作職責。一是各支行要認真做好“護航2009”反恐融資專項行動的組織實施工作，并指定一名專人負責此項工作。二是要對各種資金賬戶的管理和監控力度，每月月底前向分行監察內控部報送本單位反恐融資工作動態，實行零報告制度，發生重大情況應立即報告。三是行動結束后，各單位要進行工作總結。

四、形成制度，認真履行反洗錢職責。該行要求各支行、網點把反洗錢反恐融資作為一項重要工作來抓，進一步做好客戶身份識別、可疑交易報告、客戶身份資料和交易信息保存工作，加大對各種資金賬戶管理的力度，積極配合人民銀行開展反洗錢反恐融資工作，進一步規范和加強基層行的反洗錢工作，認真履行反洗錢職責。