開發金：中華開發金融控股(股)公司代子公司中華成長一資產管理股份有限公司公告股東會重要決議事項(依公司法第128條之1規定由董事會行使股東會職權)

符合條款：第二條第18款1.股東會日期:98/06/152.重要決議事項:（1）檢陳監察人審查報告書暨業經第3屆第2次董事會決議通過之97年度營業報告書及各項決算表冊，謹提請　承認。決議：全體出席董事同意承認。（2）檢陳本公司97年度盈餘分派案，謹提請　承認。決議：全體出席董事同意承認。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定由董事會代行股東會職權。