明躍國際：公告本公司104年現金增資發行新股相關事宜

(一)公司名稱：明躍國際健康科技股份有限公司

(二)所營事業：所營業務主要內容：

1.CH01010 體育用品製造業

2.F108031 醫療器材批發業

3.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業

4.F208031 醫療器材零售業

5.F209060 文教、樂器、育樂用品批發業

6.F401010 國際貿易業

7.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(三)本公司所在地：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號。

(四)原定股份總額及每股金額：額定股份總額800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額10元，已發行股份總額372,870,410元，分為37,287,041股，每股面額10元，均為記名式普通股。

(五)董事人數及任期：董事七人，任期均為三年，連選均得連任。

(六)訂定章程之年月日：本公司章程於民國89年05月25日訂定，最近一次修訂於103年06月25日。

(七)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下：

1.本次現金增資發行發行新股2,100,000股，每股面額新台幣10元，發行總金額新台幣21,000,000元整，

以每股新台幣28元認購發行。除依法保留10%即21萬股由員工認購外，其餘90%即189萬股依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購50.68785157股，認購不足或原股東持股比例不足認購1股之畸零股部分，授權董事長洽特定人認購之。

2.本次增資發行新股權利義務與原已發行之普通股股份相同。

(八)增資發行新股後之股份總額：本公司增資發行新股後實收資本額為393,870,410元

(九)增資計劃用途：償還銀行借款

(十)代收股款銀行

1.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行大里分行

2.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行台中分行

(十一)股款繳納期間

1.員工及原股東認股及繳款期間：104/03/04~104/03/10

2.逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。

(十二)公開說明書陳列處所:公開資訊觀測站。

三、本公司董事會授權董事長決議茲訂於民國104年03月02日為本次現金增資認股基準日，依公司法第165條規定自民國104年02月26日至104年03月02日為停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於104年02月25日(星期四)下午四時三十分前，親至或郵寄（郵寄掛號以郵戳為憑）本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路2段95號1樓)辦妥過戶手續。

四、本次現金增資股票採無實體發行。俟呈奉主管機關核准變更登記後，三十日內以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

五、本公司最近一年度經鼎信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查閱。

六、特此公告。