F-鼎固：公告本公司董事會決議一○四年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/01/26

2.股東會召開日期:104/06/24

3.股東會召開地點:台北市信義路五段5號；上午9點整

4.召集事由:

(一)報告事項

第一案：2014年度營業報告。

第二案：2014年度審計委員會審查報告。

第三案：對100%持有子公司Wealthy Joy Co., Ltd股東借款轉增

為股本。

(二)承認事項

第一案：本公司2014年度營業報告書及合併財務報表案。

第二案：本公司2014年度盈餘分配案。

(三)討論事項

第一案：修改「公司章程」案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/26

6.停止過戶截止日期:104/06/24

7.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：

提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東會議案。

議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容

以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

受理期間：自民國104年4月20日起至104年4月29日止

受理地址：新北市汐止區康寧街751巷1號1樓

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明

聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。