F-康樂：公告本公司董事會決議第四次買回庫藏股事宜

第二條　第35款

1.董事會決議日期:104/01/26

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):75,482,000

5.預定買回之期間:104/01/26~104/03/25

6.預定買回之數量(股):1,612,300

7.買回區間價格(元):16.63~25.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):7.98

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):409,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

2014年已註銷1,587,000股，第三次買回409,000股，尚未註銷

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第三次買回409,000股，尚未註銷

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

討論案一

案由：擬審議依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第四次買回本公司股份案。

說明：1.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，本公司買回股

份應公告及申報之主要事項如下：。

(1)買回目的：維護公司信用及股東權益。

(2)買回種類：普通股。

(3)買回股份總金額上限：新台幣75,481仟元。

(4)預定買回之日期：2015年1月26日至2015年3月25日。

(5)預定買回數量上限：1,612,300股

(6)買回區間價格：需等待會計師或證券承銷商出具合理性評估意見。

(7)買回方式：自證券商營業處所買回。

(8)申報前三年內買回公司股份之情形:目前已註銷1,587,000股，

第三次買回409,000股。

2.提請 決議。

主席發言:會計師對此區間價格出具合理性評估意見書，請各位董事參考附件五。

決議：1.買回區間價格為每股新台幣16.63元至 25元之間。當公司股價低於所

定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。

2.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，出具不影響公司資本

維持之聲明書，詳如附件六。

3.經主席徵詢全體出席董事，一致同意照案通過。

4.茲全權授權本公司陳言福董事長及繼任其職務之人得共同處理

後續相關業務。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

無

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

無

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之7.98，且買回股份所需金額上限僅占本公司

流動資產之百分之16.22，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，買回股份並不影響本

公司資本之維持

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

Kino Biotech Co., Ltd.依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出致公司之資產

總額、股權淨值及每股淨值減少外，餘對公司之財務結構並未產生重大影響或變動

18.其他證期局所規定之事項:

無