百辰光電：公告本公司董事會決議召開股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十八年度營業報告書。

(2)九十八年度監察人查核報告書。

(3)九十八年度赴大陸地區投資情形報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」案。

(二)承認事項

(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)九十八年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)初次申請上櫃發行新股公開承銷案。

(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」 部份條文案。

5.停止過戶起始日期:99/04/26

6.停止過戶截止日期:99/06/24

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自99年4月16日起至99年4月26日止，

受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，

其他相關事宜將另行依規定公告之。

(2)本公司九十八年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。