新東亞：公告本公司董事會決議召開九十九年度股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/30

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路七號(會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

1、九十九年度營運展望

2、監察人審查九十八年度決算表冊報告

二、承認事項

1、承認九十八年度營業報告書及財務報表案

2、承認九十八年度盈餘分派案

三、討論事項

1、修訂「取得或處分資產處理程序」案

2、修訂「背書保證管理辦法」案

3、修訂「資金貸予他人作業程序」案

4、修訂「公司章程」案

5、擬辦理九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:無