濱川：董事會重要決議

第二條　第51款

1.事實發生日:99/03/29

2.公司名稱:濱川企業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司九十九年度之營運計畫案。

(2)通過98年度之財務報表案，並提請股東會承認。

(3)通過98年度盈餘分派案，並提請股東會承認。

(4)通過盈餘轉增資資發行新股案，並提請股東會討論。

(5)通過修訂本公司章程案，並提請股東會討論。

(6)通過有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案。

(7)通過本公司民國98.01.01-98.12.31之內部控制制度聲明書案。

(8)通過本公司國際會計準則(IFRS)轉換計畫及執行報告案。

(9)通過通過本公司第十屆董事及監察人選舉案，並提請股東會討論。

(10)通過解除董事競業禁止之限制案，並提請股東會討論。

(11)通過訂定本公司99年股東常會開會時間、開會地點及召集事由案。

(12)通過訂定國內第三次無擔保轉換公司債之轉換普通股之發行新股基

準日案。

(13)通過為子公司HAMAGAWA CORP.及奇模公司向銀行申請融資額度提供

保證案。

(14)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案

，並提請股東會討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無