新麗企業：本公司董事會決議召開99年股東會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:桃園市大興路269號1樓(桃園大飯店)

4.召集事由:召開九十九年股東常會

一. 報告事項

(1)本公司九十八年度營業報告。

(2)監察人審查本公司九十八年度決算報告。

(3)本公司背書保證辦理情形報告。

(4)本公司九十八年度內控聲明書報告。

(5)本公司對大陸地區從事投資情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(7)其他報告事項。

二. 承認事項：

(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，提請承認案。

(2)本公司九十八年度盈餘分配，提請承認案。

三. 討論暨選舉事項

(1)本年度盈餘轉增資發行新股，提請公決案。

(2)修訂本公司章程，提請公決案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請公決案。.

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」，提請公決案。

(5)改選本公司董事、監察人，提請選舉案。

(6)解除本公司董事競業禁止之限制，提請公決案。

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:無