中信金：公告子公司中國信託綜合證券(股)公司董事會召集101年股東常會事由

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/02/29

2.股東會召開日期:101/05/17

3.股東會召開地點:台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室

4.召集事由:

(1)報告事項

a.100年度營業報告案。

b.審計委員會查核100年度決算報告案。

c.報告「本公司誠信經營守則」。

d.報告修訂本公司董事會議事規範

(2)承認事項

a.100年度決算表冊案。

b.100年度盈餘分派案。

(3)討論事項

a.修訂本公司章程部分條文案。

b.修訂本公司取得或處分資產處理程序。

(4)臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/03/19

6.停止過戶截止日期:101/05/17

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上股東提案，期間為

101年3月9日至101年3月19日止，受理處所：中國信託綜合證券(股)公司總經理室

【地址：台北市松壽路3號10樓；電話：(02)8780-8867】。