勤誠興業：公告召開本公司九十九年度股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路726號A棟地下二樓

遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心

4.召集事由:

(一)報告事項

1.九十八年度營業狀況報告。

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3.說明股東提案未列入股東常會議案之理由。

4.九十七年度員工紅利實際分配狀況報告。

5.赴大陸投資情況報告。

6.背書保證及資金貸與執行情形報告。

7.其他報告。

(二)承認及討論事項

1.承認九十八年度營業報告書、財務報表案。

2.承認九十八年度盈餘分配案。

3.討論修訂「公司章程」案。

4.討論修訂「取得處分資產處理程序」案。

5.討論修訂「背書保證作業程序」案。

(三)其它議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自99年4月09日起至99年4月19日

止公司受理股東就此本股東常會之提案。