威健：本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）

4.召集事由:

　(一)報告事項：１、本公司九十八年度營業報告

　　　　　　　　２、監察人九十八年度審查報告書

　　　　　　　　３、報告本公司之背書保證金額情形

　(二)承認及討論事項：１、承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表

　　　　　　　　　　　　　表冊報告書案

　　　　　　　　　　　２、承認本公司九十八年度盈餘分配案

　　　　　　　　　　　３、討論修訂本公司「公司章程」部份條文案

　(三)其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:

　(一)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年4月19日下午4時30分前親臨

　　　或郵寄 (郵寄以99年4月19日郵戳為憑)本公司股務代理人元大證券股份有限

　　　公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓)辦理

　　　過戶手續，俾可享受出席股東會之權利。

　(二)凡有意於本次股東常會提出議案之股東得以書面向本公司提出議案，謹依公司法

　　　第172條之1規定辦理提案手續。自99年4月12日起至99年4月21日止受理股東之提

　　　案，凡有意提案之股東務請於99年4月21日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，

　　　以備董事會備查及回覆審查結果。﹝現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，

　　　並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞受理提案處

　　　所：威健實業股份有限公司(地址：台北市內湖區內湖路1段308號11樓)行政部收

　　　本公司將於股東常會開會四十日前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將合

　　　於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會說明未

　　　列入理由。