中日新：公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/24

3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區新經一路10號會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司九十八年度營業狀況報告。

(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(三)報告九十八年度與關係人取得或處分資產狀況。

(四)報告九十八年度對外背書保證作業情形。

(五)報告九十八年度已赴大陸地區從事間接投資情形。

(六)本公司九十九年度國內第一次發行有擔保可轉換公司債報告。

二、承認事項：

(一)本公司九十八度營業報告書及決算表冊承認案。

(二)本公司九十八年度虧損撥補承認案。

三、討論事項：

第一案：修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』部分條文案。

第二案：修訂本公司章程部分條文案。

四、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/04/26

6.停止過戶截止日期:99/06/24

7.其他應敘明事項:(1)依公司法172之1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之

股東得以書面向本公司提出99年股東常會議案。(2)受理期間：99年4月16日起至

99年4月26日止受理股東提案權，凡有意提案之股東務請於99年4月26日下午4時前

以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(郵寄者以郵戳日期為憑，請用掛號函件寄送並於信封封面上加註「股東常會提案」

字樣)(3)受理處所：群益證券股務代理部(地址:台北市南京東路二段125號地下一樓，

電話：((02)25027755)(4)以上所提及其他未盡事項，均依公司法第172條之1規定辦理