新漢電腦：公告本公司董事會決議召開九十九年度股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路716號地下二樓

(遠東世紀廣場L棟2期管理中心會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)九十八年度營業報告

(2)九十八年度監察人查核報告書

(二)承認事項：

(1)九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案

(2)九十八年度盈餘分配案

(三)討論事項：

(1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)修訂本公司「公司章程」案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

(一)依本公司97年國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第9條規定，自

99年4月19日至99年6月17日止，停止轉換為普通股。

(二)因最後過戶日99年4月18日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理

過戶之股東，請於民國99年04月16日17時00分前 親臨本公司股務代理機構

「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段96號B1) ，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國99年04月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加

台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(三)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

於民國99年4月9日起至民國99年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國99年4月19日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函

件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所為本公司財務部（台北縣中和市中正路716號18樓）。

(四)開會通知書及委託書於股東會開會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到者

，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「台新國際商

業銀行股務代理部」，電話(02)25048125。

(五)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常

會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，

請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「台新國際商業銀行股

務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-25048125)

。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，

屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公

司股務代理人「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢。

(六)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依

規定將相關資料送達本公司財務部（地址：台北縣中和市中正路716號18樓）

電話：(02)82280606，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

(七)本公司委託書統計驗證機構為「台新國際商業銀行股務代理部」。

(八)關於盈餘分配案內容另於股東常會開會40日前公告。