保銳科技：公告董事會決議召開99年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:桃園市經國路888號15F之2

4.召集事由:

一.報告事項

　　(1)98年度營業暨財務報告

　(2)監察人審查98年度決算表冊報告

　　(3)買回本公司股份執行情形

　　(4)其他報告事項

　二.承認事項

　　(1)承認98年度決算表冊案

　　(2)承認98年度盈餘分配案

　三.討論事項

　　(1)修訂『背書保證作業程序』

　　(2)修訂『資金貸與他人作業程序』　　

(3)修訂『取得或處分資產處理程序』案

(4)修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案

(5)修訂公司章程案

　四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27~99/06/25

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案權之期間：99/04/16~99/4/26