大洋集團本公司於二零一零年十一月二十五日舉行的股東周年大會的投票表決結果

董事會欣然宣布，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零一零年十一月二十五日舉行的股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

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茲提述大洋集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十月二十六日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公布所用的詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，有關本公司於二零一零年十一月二十五日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上所有建議決議案（「建議決議案」）的投票表決結果。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上就點票事宜擔任監票人，載列於股東周年大會通告內的決議案之表決結果如下：

　　　　　 決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　 反對
1.省覽及批準截至二零一零年　　　　　　　　　
七月三十一日止年度之本公司及其附屬公　　　　　　　546,697,000　　　　 0
司經審核綜合財務報表及董事會報告書及　　　　　　　　(100.00%)　　　 (0.00%)
核數師報告　　　　　　　　　　　　　　　　　

2.批準及宣派截至二零一零年七月三十一日　　　　　　546,697,000　　　　 0
止年度之末期股息　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　 (0.00%)

3.(i)重選黃勝舜先生為執行董事　　　　　　　　　　 546,697,000　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　 (0.00%)

(ii)重選黃德威先生為執行董事　　　　　　　　　　　546,397,000　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　 (0.00%)

(iii)重選謝裕先生為獨立非執行董事　　　　　　　　 546,697,000　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100.00%)　　　 (0.00%)

4.授權董事會厘定董事酬金　　　　　　　　　　　　　546,697,000　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100.00%)　　　 (0.00%)

5.續聘核數師并授權董事會厘定彼等之酬金　　　　　　546,697,000　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100.00%)　　　 (0.00%)

6.授予董事一般授權以配發、發行及處理本公　　　　　544,433,000　　 2,264,000
司之未發行股份，惟有關面值額不得超過此　　　　　　　 (99.59%)　　　 (0.41%)
決議案通過日期本公司已發行股本面值總　　　　
額20%（附注）　　　　　　　　　　　　　　　　

7.授予董事一般授權以購回於此決議案通過　　　　　　546,697,000　　　　　0
日期本公司已發行股本之最多10%本公司　　　　　　　　 (100.00%)　　　 (0.00%)
股份（附注）　　　　　　　　　　　　　　　　

8.擴大授予董事可配發、發行及處置本公司額　　　　　540,237,000　　 6,460,000
外股份的一般授權，加上相等於本公司已回　　　　　　　 (98.82%)　　　 (1.18%)
購股份總面值的本公司額外股份（附注）　　　　

附注： 有關建議決議案全文請參閱日期為二零一零年十月二十六日的股東周年大會通告。

由於各建議決議案獲大多數票贊成通過，全部決議案均獲通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為 778,446,000 股，此乃賦予股東權利出席股東周年大會及於會上就任何建議決議案投贊成票或反對票的股份總數。任何股東在股東周年大會上就任何建議決議案投票時均不受任何限制。

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