皇普建設：依公司法273條第2項規定,公告本公司減資銷除股份有關事項

一、本公司於民國99年6月4日經股東常會決議通過減資銷除股份，計減少資本新台幣4,000,000,000元，銷除股份400,000,000股；經行政院金融監督管理委員會99年6月25日金管證發字第0990031408號函申報生效在案。

二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將減資銷除股份有關事項公告如後：

（一）公司名稱：皇普建設股份有限公司。

（二）所營事業：

一、委託營造廠商與興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。

二、投資興闢都市計畫範圍內之停車場。

三、兒童樂園、遊樂場、綜合體育運動場、超級市場及倉儲業之經營。

四、接受委託辦理土地重劃業務。

五、受政府工業主管單位委託辦理工業區開發。（營造業除外）

六、有關建築材料之製造買賣。

七、前各項有關產品之進出口貿易。

八、有關裝潢建材之買賣及進出口貿易業務。

九、廣告美術設計業務。（特許業務除外）

十、餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。

十一、百貨買賣業務。

十二、土地及其定著物估價業務。

十三、房屋租售之介紹業務。

十四、CC01080電子零組件製造業。

十五、CC01050資料儲存及處理設備製造業。

十六、A101020農作物栽培業。

十七、A101040菌種業。

十八、A101050花卉栽培業。

十九、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

（三）本公司所在地：台北市民生東路3段51號13樓。

（四）公告方式：公開資訊觀測站(網路公告)。

（五）董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人二人，任期三年，連選得連任。

（六）原定股份總額及每股金額：原額定資本總額計新台幣50億元，分為5億股，實收資本額50億元，分為5億股(含私募股票425,790,720股)，每股面額10元，均為記名式普通股股票。

（七）本次減資銷除股份總額及條件如下：

本次減少資本4,000,000,000元，銷除股份400,000,000(含私募股票340,632,576股)，依減資換票基準日股東名簿記載之股東持股依比例銷除股份，每仟股換發200股，(即每仟股減少800股，減資比例為百分之80)，減資後不足一股之畸零股按減資後之股權面額以現金支付之，該項畸零股由董事會決議洽特定人按面額承購。

（八）減資後股份總額：本次減資後，登記資本總額計新台幣50億元，分為5億股，已發行1億股(含私募股票85,158,144股)，每股面額新台幣10元，金額為新台幣10億元，均為記名式普通股。

（九）減資資金用途：為健全財務結構及配合公司未來營運發展，銷除累積虧損。

（十）股票簽證機構事宜：

1.本次減資換發原屬公開發行之有價證券計14,841,856股，依主管機關規定應採帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。

2.尚有屬私募有價證券計85,158,144股，採有實體發放，並依「公開發行公司發行股票及公司債簽證規則」辦理簽證，簽證機構：華泰商業銀行股份有限公司信託部。

三、本公司董事會決議訂定民國99年6月29日為減資基準日，俟以減資基準日減少資本，銷除股份變更登記後，另洽台灣證券交易所股份有限公司訂定減資換票基準日，屆時另行公告及通函各股東。

四、茲將本公司最近3年度經建鴻聯合會計師事務所 (96、97、98年度楊矗烽、辜錦章)查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、虧損撥補表及現金流量表公告如後。

五、財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。

六、特此公告。