精英：公告本公司99年3月25日董事會決議99年股東常會召開等相關事項。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/25

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:

德明財經科技大學綜合大樓第二閱覽室

地址：台北市內湖區環山路一段五十六號

4.召集事由:

(1)報告事項：

A九十八年度營業報告。

B監察人審查報告。

C修訂「董事會議事規範」報告。

D其他報告。　　　

(2)承認事項：　

　 A本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

B本公司九十八年度之盈餘分派議案。

(3)討論事項：

A擬修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序書」案。

B擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

C擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。

D擬修訂本公司「公司章程」案。

E解除本公司董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

本次股東常會受理股東提案期間：99年4月09日起至99年4月19日止。

受理處所：精英電腦股份有限公司股務(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號，

電話：02-2162-1177#29102)