勤美：代子公司璞真建設股份有限公司公告董監事改選事宜

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/05/25

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事何明憲先生-(勤美股份有限公司董事長)

(2)董事曹明宏先生-(勤美股份有限公司副董事長)

(3)董事吳淑娟女士-(勤美股份有限公司董事)

(4)董事汪家玗先生-(璞真建設股份有限公司總經理)

(5)法人董事誠品股份有限公司

代表人-吳清友先生(誠品股份有限公司董事長)

(6)董事潘永堂先生-(敦南開發投資股份有限公司董事長)

(7)董事柯炎輝先生-(太聚能源股份有限公司副總經理)

(8)監察人吳基忠先生-(勤美股份有限公司監察人)

(9)監察人沈明壽先生-(哈帝股份有限公司董事長)

(10)監察人陳清福先生-(福將建設開發有限公司董事)

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事何明憲先生-(勤美股份有限公司董事長)

(2)法人董事雨泰投資股份有限公司

代表人-曹明宏先生(勤美股份有限公司副董事長)

(3)董事吳淑娟女士-(勤美股份有限公司董事)

(4)董事汪家玗先生-(璞真建設股份有限公司總經理)

(5)法人董事誠品股份有限公司

代表人-吳清友先生(誠品股份有限公司董事長)

(6)法人董事財團法人三聯科技教育基金會

代表人-林廷芳先生(三聯科技股份有限公司總經理)

(7)董事何佩珊女士-(璞真建設股份有限公司董事長特助)

(8)法人監察人財團法人勤美璞真文化藝術基金會

代表人-何佩芬女士(勤美股份有限公司董事長特助)

(9)監察人沈明壽先生-(哈帝股份有限公司董事長)

(10)監察人陳清福先生-(福將建設開發有限公司董事)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監事任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名或名稱 持有股數

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(1)董事 何明憲先生 127,500 股

(2)法人董事 雨泰投資股份有限公司 代表人-曹明宏先生 3,500,758 股

(3)董事 吳淑娟女士 0 股

(4)董事 汪家玗先生 0 股

(5)法人董事 誠品股份有限公司 代表人-吳清友先生 1,327,288 股

(6)法人董事 財團法人三聯科技教育基金會 代表人-林廷芳先生 0 股

(7)董事 何佩珊女士 129,750 股

(8)法人監察人 財團法人勤美璞真文化藝術基金會 代表人-何佩芬女士 0 股

(9)監察人 沈明壽先生 1,387,619 股

(10)監察人 陳清福先生 517,125 股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/10/29~99/10/28

8.新任生效日期:99/05/25

9.同任期董事變動比率:全面改選

10.其他應敘明事項:無