工商銀行萊蕪分行,精心準備做好反洗錢自律評估工作

根據人民銀行關于認真開展2009年度反洗錢自律評估工作的通知要求，工行萊蕪分行認真部署，精心組織，要求各專業小組及各支行認真進行自評。

該行首先及時將人民銀行關于認真開展2009年度反洗錢自律評估工作的通知轉發各專業小組及支行，要求各行在認真組織人員學習的基礎上，按照要求和相關評價內容進行全面自評，進一步規范、補充和完善相關手續、資料，確保評估工作取得好成績。

其次按照人民銀行要求，在報送自律評估表和自律評估報告時，要報送年度反洗錢工作會議紀錄、反洗錢工作計劃、反洗錢工作總結、反洗錢季度例會會議紀錄、反洗錢專項檢查報告、反洗錢宣傳紀錄、反洗錢培訓紀錄等足以證明基本工作評價結果的相關材料，為使該行在人行評價中取得好的成績。內控合規部認真進行整理，加班加點搜集資料、信息，按規定時間報送了人民銀行。

最后要求2010年進一步建立建全了負責反洗錢工作的組織機構和內控制度，明確反洗錢崗位人員的職責分工，依法履行客戶身份識別義務，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，按規定報送大額交易和可疑交易，注重對員工反洗錢培訓，加強對客戶和社會公眾的反洗錢宣傳，促進該行反洗錢工作整體進步，有效地防范了洗錢犯罪的發生，取得了較好的成績。