藍色光標(300058)第二屆董事會第十三次會議決議公告

藍色光標(300058)第二屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：300058 證券簡稱：藍色光標 公告編號：2012-004
北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事
會第十三次會議于 2012 年 1 月 18 日在公司會議室召開。會議應出席董事 9 名，
實際出席董事 9 名，會議由公司董事長趙文權先生主持。
本次會議于 2012 年 1 月 14 日以電子郵件方式通知全體董事，與會的各位董
事已經知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議的召開符合《中華人民共和國
公司法》和《北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司章程》的有關規定。
本次會議與會董事經過認真審議，以通訊表決方式，通過如下決議：
一、審議通過《關于向全資子公司香港藍色光標公共關系有限公司增資的議
案》
由于香港藍標業務發展需要，同意公司以自有資金向香港藍標增資 2000 萬
港幣（約合 256.4 萬美元）用于補充公司營運資金，增資后香港藍標注冊資本為
9629.5 萬港元。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
二、審議通過《關于投資上海智瑧網絡科技有限公司的議案》
同意公司以自有資金出資人民幣800萬元，以增資的方式獲得上海智瑧網絡
科技有限公司（以下簡稱“智瑧網絡”）的20%股權。
本次投資簡述如下：
1、本次投資的其余各方
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本次投資標的為上海智瑧網絡科技有限公司，該公司目前的股東為自然人袁
輝、朱頻頻和李艾妮，與公司不存在任何關聯關系。
2、投資標的基本情況
（1）公司名稱：上海智瑧網絡科技有限公司
（2）公司性質： 有限責任公司
（3）注冊地址：上海市嘉定區金沙江西路1555弄398號7層，
（4）注冊資本：人民幣1000萬元。
（5）公司股東：袁輝、朱頻頻和李艾妮分別持有44.5%、20.5%和35%。
（6）營業范圍：網絡技術、信息技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術
服務、技術轉讓、計算機系統集成的設計、綜合布線、維護，計算機、軟件及輔
助設備（除計算機信息系統安全專用產品）的銷售。
（7）公司業務介紹：
主要從事網絡技術、信息技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技
術轉讓、計算機系統集成的設計等。在中文人工智能分析及信息整合服務領域取
得了前所未有的突破，并擁有具有核心專利技術的人工智能信息交互平臺“小 i
機器人”。
小i機器人（www.xiaoi.com）是中國領先的智能網絡機器人開發及機器人智
能互動信息平臺運營商，用戶超過5000萬，遍布全球200多個國家，董事長袁輝
被業內譽為“中國網絡機器人之父”。小i機器人前瞻性地將人工智能技術與互
聯網技術結合，經過多年積累，在中文自然語言交互技術等方面達到世界領先水
平，在中文人工智能分析及信息整合服務領域取得了前所未有的突破，并擁有具
有核心專利技術的人工智能信息交互平臺。
公司開發的新產品--小i語音智能機器人是一個將中文語音技術跟人工智能
技術以及多平臺技術相結合的智能助理產品，其功能類似于蘋果手機新推出的
“Siri”的功能，它通過采集用戶的自然對話語音，進行語音識別后由人工智能
確定合適的回復，并通過語音反饋給用戶，完成基于自然語音的人機交互，目前
小i語音智能機器人有web客戶端，PC客戶端，Android客戶端，IPhone客戶端，
以及MSN語音剪輯通道，用戶可以在web，MSN，桌面軟件，Android手機以及IPhone
手機上同小i語音智能機器人進行自然語音交互，通過語音完成諸如查詢天氣，
地圖，各類百科類知識，以及語音搜索等各種操作。在Android和IPhone手機上，
客戶端還可以同手機進行深度集成，通過語音命令完成諸如撥電話，發短信，發
郵件，設置日程和提醒等各類手機操作，作用戶的貼心語音智能助理，同時可以
作為有視力障礙的相關人士的智能助理終端。
公司先后獲得“亞洲 100 強高成長企業”、“21 世紀經濟頻道“中國軟件
自主創新產品獎”、“商務周刊中國 100 快公司，快速成長公司十強”、“中國
最具投資價值企業 50 強”等榮譽。
3、投資主要內容：
公司擬以自有資金出資人民幣800萬元對智瑧網絡增資，從而持有增資后的
智瑧網絡20%股權，其中人民幣250萬元注入注冊資本，人民幣550萬元作為溢價
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注入智瑧網絡的資本公積金。
本次投資完成后，公司持有智瑧網絡20%的股權，袁輝持有35.6%，李艾妮持
有28%，朱頻頻持有16.4%。
4、盈利承諾及其它約定：
智瑧網絡原股東承諾2012年智瑧網絡實現經審計稅后凈利潤不低于人民幣
500萬元（扣除非經常性損益后）。2013年、2014年和2015年在業績承諾期內每
年稅后利潤增長率不低于30%。
在智瑧網絡完成上述承諾的基礎上，公司有權以現金或定向增發的方式按約
定的價格增持其股份。
5、本次投資的目的及對公司的影響
智瑧網絡是一家在中文人工智能分析及信息整合服務領域擁有核心專利技
術和領先技術優勢的高科技企業。其產品廣泛應用于電信、金融、政府等多個行
業和領域。通過投資智瑧網絡，公司不僅可以強化自身在互聯網傳播技術領域的
技術優勢，同時有助于公司開拓電信、金融行業的客戶。
中文語音技術跟人工智能技術以及多平臺技術相結合的智能助理產品市場
廣闊，但是此類技術更新換代較快，技術研發有一定的難度，與各類端口的適配
性要求較高，存在一定的技術風險和市場推廣風險。
公司將持續關注智瑧網絡的產品研發，并經常邀請行業權威對產品進行測試
和評估，及時了解產品的研發全部過程和市場推廣效果，把握產品的發展方向，
控制研發的費用投入，把技術風險和市場風險降到最低。同時，公司將定期核查
智瑧網絡的業務和財務，嚴格要求智瑧網絡的原股東落實相關的業績承諾，以確
保此次投資目標的實現。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過《關于同意控股子公司精準陽光（北京）傳媒有限公司投資設
立子公司的議案》
由于業務發展的需要，同意公司控股子公司精準陽光（北京）傳媒廣告有限
公司（以下簡稱“精準陽光”）以自有資金人民幣1000萬元出資設立上海精準陽
光生活傳媒廣告有限公司（暫定，以工商實際登記為準）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過《關于轉讓北京華藝百創傳媒科技有限公司部分股權的議案》
北京華藝百創傳媒科技有限公司（以下簡稱“華藝百創”）系公司參股子公
司。經2011年3月16日公司第二屆第一次董事會審議通過，公司以自有資金出資
人民幣250萬元增資華藝百創，持有其24.5%股權。
為激勵公司現有管理團隊的工作積極性，加強管理團隊的凝聚力，根據華藝
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百創股東會的決定，公司與華藝百創其他股東按約定價格，共同按比例出讓部分
股權給予華藝百創管理團隊，其中公司應轉讓華藝百創5%的股權予北京沐鶴清宸
文化傳播有限公司（以下簡稱“沐鶴清宸”），轉讓價格為510,204.08元。沐鶴
清宸由華藝百創CEO曾鳴持有100%股權。
此次轉讓后，公司尚持有華藝百創19.5%的股權，本次交易不屬于關聯交易。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過《關于注銷子公司上海愛彼思公關策劃有限公司的議案》
公司控股子公司上海愛彼思公關策劃有限公司（以下簡稱“愛彼思”）成立
于 2010 年 7 月 23 日，注冊資本人民幣 150 萬元整，由公司全資子公司上海藍色
光標品牌顧問有限公司（以下簡稱“上海藍標”）和自然人張秀斌共同出資設立。
其中，上海藍標出資人民幣 76.5 萬，持有愛彼思 51%的股份。張秀斌出資 73.5
萬元，持有 49%的股份。
鑒于該公司實際經營狀況未達到雙方股東的預期，同時為適應公司業務結構
調整的需要，同意公司按照愛彼思股東會的決議，對愛彼思予以清算后注銷。
本次清算注銷的結果不會對公司的經營業績構成較大影響。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
六、審議通過《關于聘用許志平先生擔任公司董事會秘書的議案》
由于公司原董事會秘書田文凱先生因個人原因及工作需要，辭去公司董事會
秘書職務，現聘用公司董事、副總經理許志平先生擔任本公司董事會秘書，任期
自 2011 年 1 月 18 日起至本屆董事會屆滿為止。
許志平先生簡歷如下：
許志平先生，1962年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，高級工
程師，歷任聯想集團研究發展中心副主任，聯想教育電子總經理和企業技術中心
總經理，騰圖華泰聯合電子總經理，星際坐標市場顧問公司董事長，北京貫能管
理咨詢公司首席顧問，現任股份公司副總經理。2004年起擔任有限公司董事，2008
年1月起擔任股份公司董事。
許志平先生系公司發起人股東之一，亦為本公司實際控制人之一；與其他持
有公司5%以上的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過
中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒；并不存在《穿夜班上市公
司規范運作指引》第3.13條所規定的情形。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
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特此公告。
北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司
董事會
2012 年 01 月 18 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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