群益期：群益期貨董事會決議召開一○四年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/01/21

2.股東會召開日期:104/05/20

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2

4.召集事由:本公司104年股東常會議程預定之內容如下：

一.報告事項

1.一○三年度營業報告。

2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。

二.承認事項

1.一○三年度營業報告書暨合併及個體財務報表案。

2.一○三年度盈餘分配案。

三.討論事項：

1.修正本公司「公司章程」部分條文案。

2.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並變更名稱為

「董事選舉規則」案。

3.修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

4.廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。

5.本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案。

四.選舉事項：選舉本公司第七屆董事案。

5.停止過戶起始日期:104/03/22

6.停止過戶截止日期:104/05/20

7.其他應敘明事項:

1.有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會四十日前召開董事會決議後再行公告。

2.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於104年3月13日起至104年3月23日

　17時止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面提出股東常會

　議案及獨立董事提名。凡有意提案或獨立董事提名之股東，務必於上述期間依規定將

　資料寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

　請於信封封面上加註「股東會提案函件」、「獨立董事候選人提名函件」字樣，以

　掛號函件寄送。受理處所：台北市大安區敦化南路二段97號B1(本公司管理部)。