頂晶科：本公司董事會決議召開九十九年度股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號1樓

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十八年度營運狀況報告。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)九十八年度私募辦理情形報告。

(4)內部控制缺失改善情形監察人報告。

(5)其他報告事項。

(二)承認事項

(1)九十八年度決算表冊案。

(2)九十八年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)本公司董事及監察人選舉案。(7董3監)

(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於98年4月2日起至98年4月

12日止受理股東就本次股東常會之提案及董事、監察人選舉之提名，

凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手

續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理提案之處所：頂晶科技股份有限公司股務室

地址：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號

電話：037-582997分機104或162

(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發予各股東，屆時仍未收到者

，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代

理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-23611300

。

(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會

之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發，如該等股東欲出席股東會

，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(台北市許昌街17號二樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當

日前往出席股東會。

(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前

38日依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮仁愛路1387號)

，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

(5)本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第13條之1規定指定委託

書統計驗證機構為本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股

務代理部。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.