雙美：公告本公司董事會重大決議事項

符合條款：第三十四條第39款

1.事實發生日:99/03/15

2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司。

(”雙”應為簡寫之”又又”，因系統無法顯示，以”雙”字替代)

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

一、依公司法第208條推舉王進富先生繼續擔任董事長，並依同一方式推舉蔣國川先生

繼續擔任副董事長。

二、通過本公司決議辦理現金增資發行普通股案。

三、通過訂定採用國際會計準則(ifrs)之因應計畫案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.