昶昕：昶昕實業董事會決議召開股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/29

2.股東會召開日期:101/06/28

3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉大工路19號2樓

4.召集事由:

(1).100年度營業報告

(2).監察人審查100年度決算表冊報告

(3).承認100年度決算表冊案

(4).承認100年度盈餘分派案

(5).辦理初次申請股票上市(櫃)之現金增資,

原股東放棄優先認股,全數提撥公開承銷案

(6).解除董事競業禁止案

(7).修訂 取得或處分資產管理辦法 案

(8).修訂 股東會議事規則 案

(9).修訂 公司章程案

5.停止過戶起始日期:101/04/30

6.停止過戶截止日期:101/06/28

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定

股東提案之受理期間自101年4月20日至

101年4月30日止,受理處所為本公司海湖廠財務部

(桃園縣蘆竹鄉海湖北路295號)