中釉：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/29

2.股東會召開日期:101/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技會館二樓會議中心)

4.召集事由:

（一）報告事項

(1)、一○○年度營業報告。

(2)、監察人審查一○○年度決算表冊報告。

(3)、修訂本公司『社會責任實務守則』報告。

（二）承認事項

(1)、承認一○○年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認一○○年度盈餘分配案。

（三）討論暨選舉事項

(1)、討論修訂本公司章程部分條文案。

(2)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)、討論修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

(4)、改選董事及監察人案。

(5)、討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:101/04/23

6.停止過戶截止日期:101/06/21

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101

年4月16日起至民國101年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案

之股東務請於民國101年4月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理股東提案處所:中國製釉股份有限公司財務部

地址:31061新竹縣竹東鎮中興路4段136號