國維聯科：公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/29

2.股東會召開日期:101/06/21

3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室

4.召集事由:

1.本公司一○○年度營業狀況報告。

2.監察人審查本公司一○○年度各項決算表冊報告。

3.本公司合併國瑞生醫科技股份有限公司報告。

4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.本公司資金貸與他人情形報告。

(二)承認事項

1.一○○年度營業報告書及各項財務報表案。

2.一○○年度虧損撥補案。

(三)討論事項

1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

4.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文案。

(四)臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:101/04/23

6.停止過戶截止日期:101/06/21

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

提案受理期間自101/04/16至101/04/25止，

受理提案處所：台北市士林區基河路10號4樓。