廈門港務二零一二年二月十五日舉行之臨時股東大會之投票結果

董事會欣然宣布，於日期為二零一一年十二月二十八日之臨時股東大會通告中所載列之決議案已於二零一二年二月十五日舉行之臨時股東大會獲正式通過。

-------------------------------------------------------------------------------------------

茲提述廈門國際港務股份有限公司(「本公司」) 日期為二零一一年十二月二十八日之二零一二年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」) 之通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於二零一二年二月十五日(星期三)上午九時正於中國廈門市東渡路一百二十七號五樓會議室舉行。提呈於臨時股東大會的決議案以投票方式進行表決。

本公司於臨時股東大會之日之已發行股本總數為2,726,200,000股。

如通函所述，本公司的控股股東廈門港務控股集團有限公司（持有1,702,900,000股股份，於臨時股東大會之日占本公司已發行股本總數的62.46%）及其聯系人（於臨時股東大會之日未持有股份）須於臨時股東大會上就提呈的普通決議案第1項放棄表決并已放棄投票。因此，廈門港務控股集團有限公司及其聯系人持有的股份不計算在普通決議案第1項的投票票數內。除廈門港務控股集團有限公司及其聯系人外，概無本公司任何股東需於普通決議案第1項的投票時放棄投票或就於臨時股東大會提呈之決議案受到任何投票限制。據此，余下有權出席并可於臨時股東大會上表決贊成或反對提呈之決議案的股東的股份總數為1,023,300,000股（於臨時股東大會之日占本公司已發行股本總數的37.54%）。
未有任何人士曾於通函中表明其表決反對或放棄表決於臨時股東大會上提呈的決議案之意愿。

臨時股東大會的召開符合中華人民共和國公司法的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由本公司董事長林開標先生主持。

已於臨時股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

票數(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通決議案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　反對　　　總投票數
批準、追認及確認(a)本公司與APM Terminals Xiamen　　222,734,000(100%)　0(0.00%) 222,734,000
Company Limited於二零一一年十二月五日訂立的股權轉
讓協議；及(b)該協議項下擬進行的須予披露及關連交易
（定義見上市規則）。

由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。

本公司在香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，獲委任為是次臨時股東大會之監票員，以於臨時股東大會進行點票。

T