金益鼎：公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/27

2.股東會召開日期:101/06/25

3.股東會召開地點:新竹市海山里集會所(新竹市香山區長興街1之1號)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司一○○年度營業報告。

2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。

3.本公司發行轉換公司債相關事項報告。

4.修訂本公司『董事會議事規則』報告。

5.庫藏股買回執行情形報告。

(二)承認事項：

1.一○○年度決算表冊承認案。

2.一○○年度盈餘分派承認案。

(三)討論事項：

1.資本公積轉增資發行新股案。

2.修訂『取得或處分資產管理程序』案。

3.修訂『股東會議事規則』案。

4.修訂『背書保證作業程序』案。

5.解除董事之競業禁止案。

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:101/04/27

6.停止過戶截止日期:101/06/25

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議

案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應

親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東常會提出

議案者，本公司將於101年4月20日起至101年4月30日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於101年4月30日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式

，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。受理提案處所：金益鼎企業股份有限公司 股務部

﹝地址：300新竹市西濱路六段五九九號﹞。

(2)本公司董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不

列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

(3)本公司國內第一次有擔保轉換公司債、國內第二次及第三次無擔保轉換公司債

自101年4月27日起至101年6月25日止停止轉換。