亞諾法：公告本公司101.3.21董事會議決議一Ｏ一年股東常會召開日期

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/21

2.股東會召開日期:101/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文創志業大樓)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)一百年度營運報告。

(2)監察人審查本公司一百年度財務報告。

(3)本公司「董事會議事規範」修訂案。

(二)承認事項:

(1)擬承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。

(2)擬承認本公司一百年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(四)臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:101/04/17

6.停止過戶截止日期:101/06/15

7.其他應敘明事項:

(1)擬議配發員工現金紅利新台幣3,746,580元及董監事酬勞新台幣1,248,860元。

(2)擬議配發股東現金股利新台幣119,093,794元，每股配發現金股利2元。

(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

受理股東提案之期間及處所如下:

受理提案期間:101年4月9日至101年4月18日

受理提案處所:臺北市內湖區洲子街108號9樓(本公司董事長室)。