巨路國際：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:101/03/21

2.公司名稱:巨路國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司一○一年度第一次董事會重要決議事項

一、追認本公司100年12月至101年2月份資金貸與及背書保證事項。

二、基於彰化銀行年度續約需求，通過對關係企業ZENNOR LIMITED背書保證之總額度美

金180萬元整。

三、基於彰化銀行年度續約需求，通過對關係企業LUMAX INTERNATIONAL LTD.背書保證

之總額度美金380萬元整。

四、通過授權董事長代表巨路公司及其轉投資Lumax BVI境外公司申請銀行開戶及授信

往來額度與申貸事項。

五、通過對關係企業捷盛電子(蘇州)有限公司背書保證計美金50萬元整。

六、通過關係企業ZENNOR LIMITED向關係企業Lumax International LTD.資金借貸美金

250萬。

七、通過100年度自行檢查內部控制程序暨出具內部控制聲明書一案。

八、通過行政院金融監督管理委員會於100年12月21日所公告「公開發行公司建立內部

控制制度處理準則」部份條文修訂案之需增訂公司「薪資報酬委員會運作之管理作業」

、「適用國際會計準則之管理」、「會計專業判斷程式、會計政策與估計變動之流程作

業」、「董事會議事運作之管理作業」及「對子公司之監督與管理作業」之內控制度與

內稽制度並修訂內控制度非交易循環之「財務報表作業」部份條文。

九、通過修訂101年度稽核計畫。

十、通過本公司民國100年度財務報表。

十一、通過修訂本公司『公司章程』。

十二、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。

十三、通過100年度盈餘分配案。

十四、通過辦理盈餘轉增資發行新股。

十五、通過訂定101年股東常會之『公告受理股東提案權期間』之相關事宜。

十六、通過召開一○一年股東常會訂於中華民國一○一年六月十三日(星期三)上午九時

整，假南港軟體育成中心會議室召開(地址：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。