新日興：代子公司亨興公告董事會通過大陸投資變更公告

第二條　第20款

1.事實發生日:2011/12/28

2.本次新增（減少）投資方式:

擬由亨興投資股份有限公司成立合資公司

Da-Ren Investment (Cayman) Ltd.再轉投資

Da-Ren International (Cayman) Ltd.再轉投資

大陸設立蘇州元智自動化設備有限公司(名稱暫定)

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

原12/20決議為美金600,000元，

現經董事會決議變更為美金284,200元

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

蘇州元智自動化設備有限公司(名稱暫定)

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

尚未成立，故無實收資本額

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金1,000,000元，擬分次辦理，本公司持股比例為28.42%，投資金額為美金28.42萬元。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

自動化設備買賣、組裝、設計、製造及零件維修等相關服務

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

尚未成立故不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

尚未成立故不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

尚未成立故不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

尚未成立故不適用

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金102,475,250元

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

195.98%

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

30.78%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

40.38%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金66,786,250.00元

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

127.73%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

20.06%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

26.32%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

97年： 204,775仟元

98年： 177,567仟元

99年： 135,745仟元

21.最近三年度獲利匯回金額:

97年： 0仟元

98年： 0仟元

99年： 0仟元

22.交易相對人及其與公司之關係:

尚未成立故不適用

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

尚未成立故不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

尚未成立故不適用

25.處分利益（或損失）:

尚未成立故不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

尚未成立故不適用

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依董事會決議辦理。

28.經紀人:

不適用。

29.取得或處分之具體目的:

集團投資策略。

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

無。