三維絲(300056)關于召開2012年第一次臨時股東大會通知的公告

三維絲(300056)關于召開2012年第一次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：300056 證券簡稱：三維絲 公告編號： 2011-034
廈門三維絲環保股份有限公司
關于召開 2012 年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門三維絲環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第
二十四次會議決定于 2012 年 1 月 12 日（星期四）召開 2012 年第一次
臨時股東大會，會議有關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、召集人：廈門三維絲環保股份有限公司董事會
2、會議召開的合法、合規性：經本公司第一屆董事會第二十四次
會議審議通過，決定召開 2012 年第一次臨時股東大會，召集程序符合
有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
3、會議召開時間
2012 年 1 月 12 日（星期四）下午 14：00。
4、會議召開方式：現場表決
5、會議出席對象
（1）股權登記日： 2012 年 1 月 6 日（星期五）；
（2）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權出席股
1
東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不
必是公司的股東；
（3）公司董事、監事、高級管理人員；
（4）本公司聘請的見證律師。
6、現場會議地點：廈門火炬高新區（翔安）產業區翔岳路 3 號會
議室。
二、會議審議以下議案
審議《關于變更會計師事務所的議案》
三、會議登記辦法
1、登記方式
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法
人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持
代理人本人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、加蓋
公章的營業執照復印件辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自
然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股
東賬戶卡、身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股
東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真或函件于 2012 年 1 月
9 日 17：00 前送達本公司董事會辦公室。
2、登記時間：2012 年 1 月 9 日（9：30—11：30、13：30—17：
00）
3、登記地點：公司董事會辦公室
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件
原件于會前半小時到會場辦理登記手續。
2
四、其他事項
1、聯系方式：
聯系人：王榮聰
電話： 0592-7769786、7769767
傳真： 0592-7769767
2、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費
用自理。
五、備查文件
1．提議召開本次股東大會的董事會決議；
2．深交所要求的其他文件。
廈門三維絲環保股份有限公司董事會
二零一一年十二月二十八日
3
附一：
股東參會登記表
姓名
身份證號/營業執照號
股東帳號
持股數
聯系電話
聯系郵箱
聯系地址（郵編）
4
附二：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席廈門三維絲環保股份有限公
司 2012 年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司行使表決權。
（表決指示：在各選票欄中，“贊成”用“√”表示；“反對”用“×”表示；棄權用“○”
表示；不填表示棄權。若無明確指示，代理人可自行投票。）
序 表決意見
議案
號 贊成 反對 棄權
1 關于《關于變更會計師事務所的議案》
委托股東姓名/名稱（簽章）： _______________________
身份證或營業執照號碼： _____________________
委托股東持股數： ____________________________
委托人股票賬號： ____________________________
委托日期： ___________________________________
受托人簽名： _________________________________
受托人身份證號碼： ___________________________
附注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
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資訊來源：深圳證券交易所

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