億通科技(300211)獨立董事關于聘任公司董事會秘書的獨立意見

億通科技(300211)獨立董事關于聘任公司董事會秘書的獨立意見

江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事
關于聘任公司董事會秘書的獨立意見
根據《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，我們作為江蘇億通高科技股份
有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著實事求是、認真負責的工作態度，基于獨
立判斷的立場，現對公司2011 年 12 月 26 日第四屆董事會第十五次會議《關于聘任公司
董事會秘書的議案》發表如下獨立意見：
1、經董事長王振洪先生提名，公司董事會決定聘任王桂珍女士為公司董事會秘書。我
們認為，公司董事會提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及《公司章程》的有
關規定。
2、經核查，王桂珍女士不存在《公司法》第147條所規定的情形以及被中國證監會處
以證券市場禁入處罰且期限未滿的情形；未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處
分。王桂珍女士不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條規定的
不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；不存在《深圳證券交易所創業板上市規
則》第3.2.4條規定的不適合擔任董事會秘書的情形。王桂珍女士的教育背景、工作經驗能
夠勝任其所擔任的相應崗位的職責要求，其本人已通過董事會秘書資格考試，符合深圳交
易所的相關規定。因此，我們一致同意聘任王桂珍女士為公司董事會秘書。
特此公告。
獨立董事： _________ _________ _________
王躍堂 劉向明 江旅安
江蘇億通高科技股份有限公司
2011 年 12 月 26 日

資訊來源：深圳證券交易所

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