英飛拓(002528)獨立董事公開征集委托投票權報告書

英飛拓(002528)獨立董事公開征集委托投票權報告書

證券代碼：002528 證券簡稱：英飛拓 公告編號：2011-045
深圳英飛拓科技股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權報告書
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
重要提示
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）《上市公司股權激勵管
理辦法（試行）》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，深圳英飛拓科技股份
有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）獨立董事房玲受其他獨立董事的委
托作為征集人，就公司擬于 2011 年 9 月 15 日召開的 2011 年第二次臨時股東大
會審議的相關議案向公司全體股東征集投票權。
中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容真實
性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與
之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人房玲為征集人，按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委托就
公司 2011 年第二次臨時股東大會中相關議案征集股東委托投票權而制作并簽署
本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對
其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集
投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集投票權行動以無償方式公開進行，本報告書在中國證監會指定的報
刊或網站上公告。本次征集行動完全基于上市公司獨立董事職責，所發布信息未
有虛假、誤導性陳述，本報告書的履行不會違反本公司章程或內部制度中的任何
條款或與之產生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
（一）公司基本情況
公司名稱：深圳英飛拓科技股份有限公司
公司證券簡稱：英飛拓
公司證券代碼：002528
公司法定代表人：劉肇懷
公司董事會秘書：劉愷祥
公司聯系地址：深圳市寶安區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房
公司郵政編碼：518110
公司電話：0755-86096000
公司傳真：0755-86098166
公司電子郵箱：invrel@infinova.com.cn
（二）征集事項
由征集人向公司股東征集公司 2011 年第二次臨時股東大會所審議《深圳英
飛拓科技股份有限公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘
要、《深圳英飛拓科技股份有限公司股權激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》、
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權與限制性股票激勵計劃有關
事項的議案》三項議案的委托投票權。
（三）本委托投票權報告書簽署日期為 2011 年 8 月 29 日
三、本次股東大會基本情況
關于本次臨時股東大會召開的具體情況，請詳見公司 2011 年 8 月 31 日在《中
國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告的《深圳英飛
拓科技股份有限公司關于召開 2011 年第二次臨時股東大會的通知》。
四、征集人基本情況
1、本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事、董事會審計委員會召集
人房玲女士，其基本情況如下：
1964 年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高級會計師。曾任深
圳南油工程設計有限公司財務經理、深圳市南油有線廣播電視臺財務部經理，深
圳市天威視訊股份有限公司財務部任職。現任深圳市迪威特數字視訊技術有限公
司財務總監。
2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大
民事訴訟或仲裁。
3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；
其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之
間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為本公司的獨立董事，出席了公司于 2011 年 8 月 29 日召開的第二
屆董事會第十二次會議，并且對《深圳英飛拓科技股份有限公司股票期權與限制
性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要、《深圳英飛拓科技股份有限公司股
權激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》、《關于提請股東大會授權董事會辦
理公司股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據我國現行法律法規規范性文件以及公司章程規定制定了本次征
集投票權方案，其具體內容如下：
（一）征集對象：截止 2011 年 9 月 5 日下午 15:00 收市后，在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全
體股東。
（二）征集時間：2011 年 9 月 6 日至 9 月 14 日期間每個工作日的 9:00～17:00。
（三）征集方式：采用公開方式在證監會指定的信息披露媒體《中國證券報》、
《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委托投票權征
集行動。
（四）征集程序和步驟
1、按本報告書附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集投票權授權委
托書（以下簡稱“授權委托書”）。
2、向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相
關文件；本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文
件：
（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代
表人身份證明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡復印件；法人股東按本條規定
提交的所有文件應由股東法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
（2）委托投票股東為自然人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委
托書原件、股票賬戶卡復印件；
（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公
證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表
人簽署的授權委托書不需要公證。
3、委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授
權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式并按本報告書指
定地址送達；采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室收
到時間為準。
委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：
地址：深圳市寶安區觀瀾高新技術產業園英飛拓廠房
收件人：深圳英飛拓科技股份有限公司董事會辦公室
郵編：518110
聯系電話：0755-86096000
傳真：0755-86098166
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系
人，并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。
4、由公司 2011 年第二次臨時股東大會進行見證的律師事務所見證律師對法
人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的
授權委托將由見證律師提交征集人。
（五）委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委
托將被確認為有效：
1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明
確，提交相關文件完整、有效；
4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相
同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收
到的授權委托書為有效。
（七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代
理人出席會議。
（八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處
理：
1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止
之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的
授權委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，
且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則
征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、
反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托
無效。
特此公告。
征集人：房玲
2011 年 8 月 29 日
附件：
深圳英飛拓科技股份有限公司獨立董事
征集投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人
為本次征集投票權制作并公告的《深圳英飛拓科技股份有限公司獨立董事公開征
集委托投票權報告書》、《深圳英飛拓科技股份有限公司關于召開 2011 年第二次
臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了
解。
在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報
告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書
內容進行修改。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托深圳英飛拓科技股份有限公司獨
立董事房玲女士作為本人/本公司的代理人出席深圳英飛拓科技股份有限公司
2011 年第二次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使
投票權。
本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：
表決意見
序號 審議事項 同 反 棄
意 對 權
《深圳英飛拓科技股份有限公司股票期權與限制性股
1
票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要
1.1 （1）激勵對象的確定依據和范圍
（2）激勵計劃授出股票期權及限制性股票的數量、標
1.2
的股票來源、種類和數量
1.3 （3）激勵對象及期權與限制性股票授予分配情況
1.4 （4）股票期權激勵計劃的有效期、授予日、等待期、
可行權日和禁售期；限制性股票激勵計劃的有效期、授
予日、鎖定期、解鎖日和禁售期
（5）股票期權的行權價格或行權價格的確定辦法；限
1.5
制性股票的授予價格或授予價格的確定辦法
（6）股票期權及限制性股票的獲授條件、生效安排和
1.6
行權或解鎖的條件
1.7 （7）激勵計劃的調整方法和程序
1.8 （8）股票期權及限制性股票的授予和行權或解鎖程序
1.9 （9）公司與激勵對象的權利和義務
1.10 （10）激勵計劃的變更、終止及其他事項
《深圳英飛拓科技股份有限公司股權激勵計劃實施考
2
核管理辦法（修訂稿）》
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司期權和限制
3
性股票激勵計劃有關事項的議案》
注：此委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對上述審
議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過
一項或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
委托人簽名（蓋章）：
身份證號碼或營業執照注冊登記號：
股東賬號：
持股數量：
簽署日期：
本項授權的有效期限：自簽署日至 2011 年第二次臨時股東大會結束。

資訊來源：深圳證券交易所

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