AEONCREDIT二零一二年六月十五日舉行之股東周年大會–投票表決結果

AEON 信貸財務（亞洲）有限公司（「本公司」）欣然宣布，於二零一二年六月十五日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈的所有決議案均已按股數投票方式進行表決，并獲股東批準。各項決議案的投票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票的股份數目（%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　　　　反對
1.　省覽截至二零一二年二月二十日止年度之經
審核財務報告及董事會報告書與核數師報告
書。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　348,496,601 (100.00%)　　　　　 0 (0.00%)
由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

2.　宣派截至二零一二年二月二十日止年度之末
期股息。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　348,496,601 (100.00%)　　　　　 0 (0.00%)
由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

3. (a)　重選水野雅夫先生為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　318,173,601 (91.30%)　 30,323,000 (8.70%)
由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

3. (b)　重選馮錦成先生為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336,096,601 (96.44%)　 12,400,000 (3.56%)
由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

3. (c)　重選黎玉光先生為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336,096,601 (96.44%)　 12,400,000 (3.56%)由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

3. (d)　重選川原智之先生為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336,096,601 (96.44%)　 12,400,000 (3.56%)由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

3. (e)　重選高藝菎女士為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336,096,601 (96.44%)　 12,400,000 (3.56%)由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

3. (f)　重選陳鳳娟女士為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336,096,601 (96.44%)　 12,400,000 (3.56%)由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

3. (g)　重選許青山博士為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336,096,601 (96.44%)　 12,400,000 (3.56%)由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

3. (h)　重選黃顯榮先生為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336,096,601 (96.44%)　 12,400,000 (3.56%)由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

3. (i)　重選佟君教授為董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336,096,601 (96.44%)　 12,400,000 (3.56%)由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

3. (j)　授權董事會厘定董事酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　348,496,601 (100.00%)　　　　　 0 (0.00%)
由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

4.　續聘德勤．關黃陳方會計師行為核數師并授
權董事會厘定其酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　348,496,601 (100.00%)　　　　　 0 (0.00%)
由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

5.　賦予董事一般性授權發行不超逾本公司已發
行股本 20%之增加股份。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　293,133,601 (84.11%)　55,363,000 (15.89%)
由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

6.　賦予董事一般性授權回購不超逾本公司已發
行股本 10%之股份。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　348,496,601 (100.00%)　　　　　 0 (0.00%)
由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

7.　擴大授予董事之一般性授權范圍，以發行所
回購股份數目之股份。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　295,131,601 (84.69%)　53,365,000 (15.31%)

由於超過 50%之投票贊成決議案，決議案獲通過成普通決議案。

於股東周年大會日，賦予股份持有人權利出席股東周年大會并於會上就所有決議案投票表決的已發行股份總數為 418,765,600 股。?無任何股份給予持有人權利出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。?無本公司股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。任何股東於股東周年大會上對提呈之任何決議案進行投票時并無受限制。

於載有股東周年大會通告之通函中，并無任何人士表示他/她擬於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，於股東周年大會上按股數投票方式進行表決時擔任點票監察員。

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