海華科技：公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/15

2.股東會召開日期:101/06/21

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓

4.召集事由:

1、報告事項：

(一)本公司一○○年度營業報告。

(二)監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告。

2、承認事項：

(一)本公司一○○年度決算表冊案。

(二)本公司一○○年度盈餘分配案。

3、討論事項一：

(一) 修訂「公司章程」案。

(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(四) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

4、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)選任案。

5、討論事項二：解除新任董事競業禁止之限制案。

6、其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/23

6.停止過戶截止日期:101/06/21

7.其他應敘明事項:

訂定受理股東提案及提名期間為101/04/15~101/04/24止(寄送達)，

受理處所為本公司股務室(地址:新北市新店區寶中路94號8樓)。