紫金礦業第四屆監事會第七次會議決議公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的公告。

　　　　　　　　　　證券代碼：601899 證券簡稱：紫金礦業 編號：臨20 2011 11 11—011
　　　　　　　　　　　　　　　 紫金礦業集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　 第四屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第七次會議于2011年3 月30 日在公司廈門分部海富中心20 樓會議室召開。會議應出席監事5 人，實際出席5 人，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，監事會主席林水清先生主持了會議，審議通過了如下決議：

一、審議通過了《公司2010 年度監事會工作報告》；

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

2010 年度，公司監事會依據職責對董事會審議議案程序以及公司財務情況進行了監督，《監事會報告》依據《年報準則》要求，對公司2010 年度工作發表如下意見：公司股權交易和關聯交易能嚴格按照有關法律法規運作，但公司應加強信息披露工作的內部控制體系建設，確保公司信息披露及時、準確、完整，確保公司依法規范運作。《監事會報告》內容詳見公司年報有關章節。

二、審議通過了《公司2010 年年度報告及摘要》；

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

經監事會對董事會編制的《公司2010 年年度報告及摘要》認真審核，監事會提出如下書面審核意見：

1、公司2010 年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2010 年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、在提出本意見前，監事會未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

三、審議通過了《公司2010 年度財務決算報告》；

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

四、審議通過了《公司2010 年度利潤分配預案》；

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

五、審議通過了《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

六、審議通過了《公司2010 年度內部控制評價報告》；

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

七、審議通過了《公司2010 年度社會責任報告》；

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

八、審議通過了《關于確認會計政策變更和計提資產減值事項的議案》；

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

監事會認為：本次確認會計政策變更和計提資產減值事項確認符合公司的實際情況和謹慎性原則，符合國家有關會計政策，沒有損害公司和股東利益的行為，表決程序符合有關規定。

九、審議通過了《關于確認部分資產盤虧損失和報廢損失的議案》；

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

監事會認為：本次確認部分資產盤虧損失和報廢損失符合公司的實際情況和謹慎性原則，符合國家有關會計政策，沒有損害公司和股東利益的行為，表決程序符合有關規定。

其中第一項、第二項、第三項、第四項議案需提交年度股東大會審議。

特此公告。

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