華電國際五屆十三次監事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列華電國際電力股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的公告，僅供參閱。

　　　　　　證券代碼：600027　　　　　 證券簡稱：華電國際　　 公告編號：2011-008

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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 華電國際電力股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　 第五屆監事會第十三次會議決議公告

華電國際電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆監事會第四次會議于2011 年3 月30 日，在北京市西城區宣武門內大街2 號中國華電大廈召開。本公司3 名監事出席會議，會議合法有效。一致通過以下決議：

1. 審議批準《2010 年度財務報告》，即通過本公司按國際財務報告準則和中國會計準則分別編制的截至2010 年12 月31 止的財務報告，同意提請本公司2010 年度股東大會批準；

2. 審議批準《2010 年度利潤分配預案》，即：母公司按國內會計準則實現的凈利潤提取10%的法定公積金47,541 千元；建議2010 年度不派發股息。同意提請本公司2010 年度股東大會審議批準；

3. 審議通過《2010 年度監事會報告書》，并同意提請本公司2010 年度股東大會批準；

4.審議批準本公司按照上海交易所和香港聯交所上市規則編制的二零一零年度報告、報告摘要和業績公告, 認為年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和本公司內部管理制度的各項規定；年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出本公司當年度

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

5. 審議通過了《關于2010 年度公司內部控制的自我評估報告》；

6．審議批準關于修訂本公司《監事買賣本公司證券守則》的議案，同意對《監事買賣本公司證券守則》的修訂；

7．審議通過本公司關于監事會換屆的議案，并同意提請本公司2010 年度股東大會批準。



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