大連港海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09（2）條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，大連港股份有限公司在上海證券交易所網站刊登以下資料全文，僅供參閱。

＊ 本公司根據香港法例第32 章公司條例第XI 部登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

　　　　　　　　　　 股票代碼：601880 股票簡稱：大連港 公告編號：臨2011-013
　　　　　　　　　　　　 大連港股份有限公司監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

大連港股份有限公司（“公司“）於2011年3月28日在公司會議室召開第二屆監事會2011年第1次會議，公司應參加表決監事5人，實際參加表決監事5人。符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。

經出席會議的監事審議，一致通過了以下決議：

1、審議通過《2010 年度監事會報告》，并同意提交公司2010 年度股東大會審議批準。

同意5 票，反對0 票，棄權0 票。

2、審議通過《關於審議2010 年度審計報告的議案》，并同意提交公司2010年度股東大會審議批準。

同意5 票，反對0 票，棄權0 票。

3、審議通過《關於審議2010 年年度報告的議案》

審議通過2010 年年度報告全文及摘要，并同意提交公司2010 年度股東大會審議批準。

公司全體監事對公司編制的2010 年年度報告進行了認真審閱，提出如下審核意見：

（1）公司2010 年年度報告的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程的各項規定，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

（2）公司2010 年年度報告的內容與格式符合中國證監會及上海證券交易所的規定，所披露的信息能夠真實反映公司2010 年度的經營情況及財務狀況。

（3）監事會未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。同意5 票，反對0 票，棄權0 票。

4、審議通過《關於審議2010 年度內部控制自我評價報告的議案》監事會對公司內部控制發表以下獨立意見：

公司現有的內部控制制度符合有關法律、法規的相關要求，監事會審閱了董事會的內部控制自我評價報告，對該報告無異議。

同意5 票，反對0 票，棄權0 票。

5、審議通過《關於審議〈2010 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》

同意5 票，反對0 票，棄權0 票。

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